APROVECHA LOS PROGRAMAS DE AUTO REGULARIZACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

El próximo 15 de agosto, vence el plazo autocorregirse (sin multas) en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Quienes no estén dados de alta en el portal en línea de Prevención de Lavado de Dinero, así como aquellos que no estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones durante 2019, también podrán acceder a los beneficios de la auto regularización.

En Castillo Borbolla y Asesores, te ofrecemos apoyo y la consultoría especializada para que aprovechen la oportunidad ¡Y TE PONGAS AL CORRIENTE!

¿CÓMO FUNCIONA?

En específico, partimos de la realización de una Auditoría de detección de insuficiencias e incumplimientos, continuando con la elaboración de un programa de autocorrección integral, que no solamente permita regularizarse en esta coyuntura, sino que proporcione las bases y herramientas para cumplir en lo futuro, de manera simple y sistematizada con todas las obligaciones que impone la normatividad en materia de prevención de lavado de dinero.

Finalmente, cuidamos que se cumplan escrupulosamente con todos los requisitos formales que exige la solicitud de autocorrección, y damos un seguimiento profesional a la autorización correspondiente.

SOLICITA AYUDA ESPECIALIZADA POR NOSOTROS, LOS EXPERTOS.